По данным следствия, пензенский предприниматель решил создать незаконную кредитную организацию. Для этого использовался механизм «скрытой» экономики для оказания заинтересованным учредителям и руководителям юридических лиц «скрытых» банковских операций. За свою деятельность горожанин рассчитывал получать прибыль в виде комиссии от сумм, поступивших на счета нелегального банка.
- Согласно преступному замыслу нелегальный банк должен был осуществлять операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов, которые поступали на счета подконтрольных ему фирм и при получении клиентами не отражались в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта. Также он занимался переводом денег клиентов на указанные ими счета. За выполнение банковских операций была предусмотрена комиссия размером от 8 до 12% от сумм, - сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Для обналичивания денежных средств злоумышленник решил воспользоваться незаконной схемой по получению исполнительного листа, выданного на основании судебного решения о взыскании долга, что позволило бы производить списание денежных средств плательщика в бесспорном порядке. Для этого злоумышленник заключал фиктивные договоры купли-продажи недвижимого имущества. Впоследствии сделки якобы расторгались, в суд подавались сфальсифицированные документы. После суда мужчина получал исполнительный лист, на основании которого все денежные средства списывались в бесспорном порядке, что позволило обналичить денежные средства.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.
