Пензенская полиция выявила факт незаконной банковской деятельности с использованием фирм-«однодневок». Преступная группа оказывала услуги по обналичиванию денежных средств.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Услугами банкиров-преступников, в целях уклонения от уплаты налогов, пользовались представители среднего бизнеса и достаточно крупные предприятия.  

По предварительным данным, ущерб, причиненный государству, оценивается в 23 миллиона рублей.
Преступники изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с организациями-«клиентами».
— Установлено, что лидеры преступной группы в период 2009–2011 годов в нарушение федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, — без регистрации и без лицензии с использованием расчетных счетов подконтрольных коммерческих фирм — «однодневок», — пояснили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Защита от автоматических сообщений