По данным следствия, в 2012 году одна из предпринимателей Пензы при участии других лиц создала организованную преступную группу, которая фактически обманывала граждан, сообщая, что ими реализуется перспективная схема привлечения денежных средств, которые в дальнейшем инвестируются в сделки с недвижимым имуществом.
В действительности денежные средства, полученные от граждан, руководителем и членами организованной преступной группы похищались и в инвестиционную деятельность не вкладывались. Поверив ложной информации, пензенцы отдавали деньги в виде займов в подконтрольные соучастникам преступления компании «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».
- Таким образом, с 2012 по 2018 годы преступная группа совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Жертвами преступления стали более 5 тысяч человек. В настоящее время срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 9 месяцев, то есть до 26 марта 2019 года. Создатель преступной группы и еще один соучастник преступления по решению суда находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Наложен арест на имущество двух обвиняемых, - пояснили в региональном следственном управлении СК РФ.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы. Допрашиваются потерпевшие и работники организаций «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Кроме того, выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет.
