В Пензе расследуется уголовное дело о легализации денежных средств, полученных от наркоторговли.
Как сообщили в прокуратуре Пензенской области, в ходе расследования уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств следственным органом установлено, что один из участников преступной группы получал оплату в биткойнах.

- С целью легализации этих денежных средств злоумышленник посредством нескольких финансовых операций в интернете переводил их в рублевом эквиваленте на Qiwi – кошелек своего знакомого и банковскую карту своей супруги, неосведомленных об их преступном происхождении, а затем обналичивал. Общая сумма легализованных им денежных средств превысила 176 тыс. рублей, - пояснили в ведомстве.

За отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, уголовный кодекс предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
Реклама на сайте
Защита от автоматических сообщений