37-летний житель Пензенской области создал новую компанию в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо. Мужчина не знал о преступных намерениях мошенника. На него же были возложены и функции управления организацией.
Преступник подготовил пакет документов для регистрации компании и лично предоставил их с паспортом подставного лица в районную ИФНС России, расписавшись в необходимых документах от имени подставного лица в качестве его учредителя и руководителя. Документы о регистрации мужчина получил лично, заказал печать и открыл расчетные счета организации в банках.
- После этого подсудимый от лица генерального директора организации, используя печать, реквизиты и расчетные счета, через сайт, электронную почту и телефон заключил с несколькими организациями договоры на поставку насосов и комплектующих к ним. Взятые на себя договорные обязательства выполнять он не намеревался, - пояснили в прокуратуре Пензенской области.
В результате преступных действий мужчины пяти организациям был причинен ущерб на сумму 625 861 рублей. В период следствия ущерб был частично возмещен.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, с возложением дополнительных обязанностей, а также штраф в размере 100 тыс. рублей.
